本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江航民股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年4月13日下午2：00在杭州萧山航民宾馆会议室召开。会议应到监事5人,与会监事5人,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。会议由监事会召集人徐祖成先生主持,会议逐项审议并一致通过了如下决议：

    一、同意公司《2004年度监事会工作报告》；

    二、同意公司2004年度报告全文及摘要；

    三、同意公司《2004年度财务决算报告及2005年度财务预算方案》；

    四、同意关于公司2005年度日常关联交易的议案。

    其中第一、二、三项议案须提交2004年度股东大会审议。

    特此公告。