本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江航民股份有限公司三届三次董事会会议于2004年8月29日上午九时在杭州萧山航民宾馆会议室举行,公司现有董事9人,与会董事8人,董事高天相先生因公出差未能出席,委托董事长朱重庆先生代为出席并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。会议由董事长朱重庆先生主持,经与会董事认真审议,会议以举手表决方式逐项通过了如下决议：

    一、批准公司《2004年上半年总经理工作报告》；

    二、批准公司《2004年半年度报告及半年报摘要》；

    三、批准公司《募集资金项目实施情况的报告》；

    四、同意公司参股公司杭州萧山航民污水处理有限公司收购浙江航民实业集团有限公司拥有的横埂头自来水处理站全部资产。(表决时关联董事进行了回避表决,详细内容见公司关联交易公告)

    特此公告。