本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示内容：

    ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次股东大会没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    浙江航民股份有限公司董事会于2007年4月10日在《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2006年年度股东大会的通知,大会如期于2007年4月30日上午九时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。出席会议的股东及股东代理 人共计6人,代表有表决权的股份数20,000万股 ,占公司总股本的61.39％。本次会议无社会公众股股东及股东代表参加。会议由公司董事长朱重庆先生主持,公司董事、监事及其他高管人员、聘任的中介机构代表列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议议案审议情况

    经与会股东认真审议,本次大会通过了如下决议：

    1、审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    2、审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    3、审议通过了公司2006年年度报告全文及摘要

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    4、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    5、审议通过了公司《2007年度财务预算报告》

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    6、审议通过了公司2006年度利润分配预案

    公司2006年度会计报表已经浙江天健会计师事务所审计,2006年度公司(母公司)实现净利润63,406,684.23元,加上年初未分配利润146,588,845.70元,减去2005年度利润分配28,500,000.00元。根据本公司章程及新会计准则规定,对2006年度实现净利润按10%提取法定公积金6,340,668.42元,实际可供股东分配的利润175,154,861.51元。根据公司发展及实际经营情况和公司股改相关分红承诺,建议2006年度利润分配预案为：以截至2006年12月31日止本公司总股本325,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税),合计派发现金39,096,000.00元,剩余未分配利润全部结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    根据公司股改相关承诺,公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司、第二大股东万向集团公司、第三大股东杭州钢铁集团公司均对本议案投赞成票。

    表决结果： 20,000万 股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    7、审议通过了关于公司将结余募集资金补充流动资金的议案

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    8、审议通过了关于续聘2007年公司财务审计机构的议案

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    9、审议通过了关于选举公司第四届董事会成员候选人的议案(本议案采取累积投票制进行表决)

    (1)选举朱重庆先生为公司第四届董事会董事

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    (2)选举沈长寿先生为公司第四届董事会董事

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    (3)选举朱建庆先生为公司第四届董事会董事

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    (4)选举汤民强先生为公司第四届董事会董事

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    (5)选举高天相先生为公司第四届董事会董事

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    (6)选举陈贵樟先生为公司第四届董事会董事

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    (7)选举宋心远先生为公司第四届董事会独立董事

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    (8)选举赵敏女士为公司第四届董事会独立董事

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    (9)选举吕福新先生为公司第四届董事会独立董事

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    上述当选董事和独立董事组成公司第四届董事会。

    (上述董事的简历见2007年4月10日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    10、审议通过了关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案(本议案采取累积投票制进行表决)

    (1)选举徐祖成先生为公司第四届监事会股东代表监事

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    (2)选举龚雪春先生为公司第四届监事会股东代表监事

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    (3)选举潘振环先生为公司第四届监事会股东代表监事

    表决结果： 20,000万股同意,占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。

    上述三名股东代表监事将和两名职工代表监事雷备战先生和周建飞先生组成公司第四届监事会。

    (上述当选股东代表监事的简历见2007年4月10日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn ,职工代表监事简历附后。)

    三、律师见证情况

    浙江天册律师事务所翟栋民律师到场见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字的股东大会决议

    2、见证律师出具的法律意见书

    特此公告

    浙江航民股份有限公司

    董事会

    二OO七年四月三十日

    职工代表监事简历

    雷备战：中国国籍,35岁,中共党员,本科,会计师,国际注册内部审计师。1999年至2001年,曾任杭州航民民热电有限公司财务经理。现任本公司监事、审计部经理。

    周建飞：中国国籍,36岁,中共党员,高中文化。1996年至2001年,曾任本公司车间副主任、车间主任。现任本公司监事、总经理助理、股份公司(漂染厂)生产经营部经理。