本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、关联交易内容：杭州萧山航民污水处理有限公司(以下简称“污水处理公司”)收购浙江航民实业集团有限公司(以下简称“航民集团”)拥有的横埂头自来水处理站全部资产。

    2、本次关联交易公司董事会在表决时三位关联董事均按规定予以了回避。

    3、本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响。

    一、关联交易概述

    污水处理公司收购航民集团拥有的横埂头自来水处理站全部资产,自来水处理站建于污水处理公司旁,日处理能力6万吨。污水处理公司系本公司参股公司,航民集团系本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成了公司的关联交易,并经公司三届三次董事会审议同意,董事会表决关联交易时三位关联董事回避表决。

    二、关联方介绍

    航民集团于1997年8月18日成立,法定代表人为朱校相,住所地为杭州市萧山区瓜沥镇航民村,注册资本32,518万元。经营范围：轻纺产品的制造、加工、开发、销售；实业投资、房地产投资；仓储服务；出口自产的纺织印染面料、染料、服装；进口自营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；其他无需报经审批的一切合法项目。

    污水处理公司于2001年9月19日成立,法定代表人为沈建华,住所地为杭州市萧山区瓜沥镇航民村,注册资本6000万元。营业范围：污水处理、工业水处理(凭许可证经营)。

    三、关联交易标的基本情况

    本次关联交易为污水处理公司收购航民集团拥有的横埂头自来水处理站全部资产,该项资产属于航民集团投资建设的项目工程,于2004年5月份投入试运行。上述资产经杭州中恒会计师事务所有限公司评估,并出具中恒评字(2004)第019号资产评估报告书,评估基准日为2004年7月31日,采用重置成本法进行评估。该项资产帐面净值为人民币8330454.38元,评估值为人民币8917393.00元。

    四、关联交易的主要内容及定价情况

    污水处理公司以资产评估值人民币8917393.00元收购航民集团拥有的航民自来水处理站全部资产。

    五、本次关联交易的目的和对公司的影响

    本次关联交易,有利于资源的集中管理,提高管理效率,提高工业用水质量,促进公司及下属(参股)企业未来的稳定健康发展,对公司当期及未来财务状况均无不利影响。

    六、独立董事的意见

    本公司独立董事胡祖光、宋心远、赵敏对本次关联交易事项进行了充分的了解和严格的审查后认为,本次关联交易有利于资源的集中管理,提高管理效率,交易价格公平、合理,没有损害公司及全体股东利益,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

    七、备查文件

    1、公司三届三次董事会决议

    2、公司独立董事的独立意见

    3、资产评估报告书

    

浙江航民股份有限公司董事会

    二OO四年八月二十九日