本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江航民股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2006年3月30日9时采用通讯表决方式召开。本次会议于2006年3月20日以书面方式通知各董事。本次会议应参加董事9人,实际参加通讯表决的董事8人,董事沈长寿先生因公务出差,委托董事管大源先生代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。本次会议审议通过了以下二项提案：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《浙江航民股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》,决定将本议案提交公司2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《浙江航民股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》。

    以上议案内容详见《浙江航民股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》、《浙江航民股份有限公司股权分置改革说明书》及附件。

    特此公告。

    浙江航民股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年四月三日