本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江航民股份有限公司第三届董事会第七次会议于2005年8月16日上午九时在杭州萧山航民宾馆会议室举行,公司现有董事9人,与会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。会议由董事长朱重庆先生主持,经与会董事认真审议,会议以举手表决方式逐项通过了如下决议：

    1、批准公司《2005年上半年总经理工作报告》；

    9票同意,0票反对, 0票弃权。

    2、批准公司《2005年半年度报告及半年报摘要》；

    9票同意,0票反对, 0票弃权。

    3、批准关于公司募集资金项目实施情况专项报告的议案。

    9票同意,0票反对, 0票弃权。

    特此公告。