本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次股东大会没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    浙江航民股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月16日上午9：00在杭州萧山航民宾馆会议室举行,与会股东及股东代表共6人,代表公司股份200,000,000股,占公司总股份的70.18%,占公司非流通股股份总数的100%, 本次股东大会无流通股股东参加,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。会议由董事会召集,董事长朱重庆先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东代表认真审议,会议以记名方式投票表决逐项通过了如下决议：

    1、批准公司《2004年度董事会工作报告》；

    表决结果：200,000,000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    2、批准公司《2004年度监事会工作报告》；

    表决结果：200,000,000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    3、批准公司2004年度报告全文及摘要；

    表决结果：200,000,000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    4、批准公司《2004年度财务决算报告》；

    表决结果：200,000,000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    5、批准公司《2005年度财务预算方案》；

    表决结果：200,000,000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    6、批准公司2004年度利润分配预案；

    公司2004年度会计报表已经浙江天健会计师事务所审计,2004年度公司(母公司)实现净利润37,602,420.15元。根据本公司章程规定,对2004年度实现净利润按10%提取法定公积金3,760,242.02元,按5%提取法定公益金1,880,121.01元,不提取任意盈余公积,加上年初未分配利润138,911,518.45元,减去2003年度利润分配24,000,000.00元,实际可供股东分配的利润146,873,575.57元。根据公司发展及实际经营情况, 2004年度利润分配预案为：以截至2004年12月31日止本公司总股本285,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金28,500,000.00元,剩余未分配利润全部结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：200,000,000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    7、批准关于公司将部分募集资金暂时补充流动资金的议案；

    根据募集资金项目实施进度,2005年将有部分募集资金暂时不用,为充分发挥募集资金效益,在确保募集资金项目实施的前提下,公司将不超过5000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过六个月。

    表决结果：200,000,000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    8、批准关于修改《公司章程》的特别议案；

    修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果：200,000,000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    9、批准关于续聘浙江天健会计师事务所的议案。

    鉴于浙江天健会计师事务所业务水平较高,决定继续聘任其作为公司2005年度审计机构。

    表决结果：200,000,000股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    三、公证或律师见证情况

    本次股东大会经浙江天册律师事务所张兴中、孔振钢律师现场见证,并出具了法律意见书,认为：公司2004年年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；出席会议股东或股东代表的资格合法有效；表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

    四、备查文件目录

    1、与会董事签字的股东大会决议

    2、律师出具的法律意见书

    特此公告。

    

浙江航民股份有限公司董事会

    二OO五年五月十六日