特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有提案否决或修改的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    科达集团股份有限公司(以下简称“公司")二○○三年度股东大会于2004年6月18日上午9:30在东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开,到会股东及股东授权代表共9人,代表股份4846.22万股,占公司股份总数的45.10%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决方式审议通过了以下报告和议案：

    1、审议通过《2003年度董事会工作报告》

    48462220股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    2、审议通过《2003年度监事会工作报告》

    4843550股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%,26720股反对,0股弃权。

    3、审议通过《2003年度财务决算与2004年度财务预算报告》

    4843550股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%,26720股反对,0股弃权。

    4、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》48462220股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行股票后有关事宜的议案》

    48462220股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    6、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    48462220股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    7、审议通过《关于公司2003年度利润分配的议案》

    公司2003年度利润分配方案为以公司目前总股本10745.824万股为基数,向全体股东按每10股派发现金2元(含税),送红股3股,本次共分配现金股利21,491,648元,送红股32,237,472股,本次分配后的剩余未分配利润结转以后年度分配。

    48434500股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%,26720股反对,1000股弃权。

    8、审议通过《关于聘请2004年度审计机构的议案》

    公司续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为2004年度的审计机构,股东大会授权董事会决定其2004年的审计报酬。

    4843550股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%,26720股反对,0股弃权。

    9、审议通过《公司募集资金管理及使用办法的议案》

    48462220股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    北京市君合律师事务所王志雄、张宗珍两位律师出席了本次股东大会,并对本次股东大会进行了现场见证,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

    备查文件目录：

    ●1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    ●2.律师法律意见书。

    

科达集团股份有限公司董事会

    二○○四年六月十八日