科达集团股份有限公司(下称"公司")四届三次监事会会议于2004年5月16日上午在公司三楼会议室召开。应到监事三人,实到三人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会召集人延新贵先生主持,与会监事一致审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《2003年度董事会工作报告》,提交2003年度股东大会讨论；

    2、审议通过了《2003年度监事会工作报告》,提交2003年度股东大会讨论；

    3、审议通过了《2003年度总经理工作报告》；

    4、审议通过了《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》,提交2003年度股东大会讨论；

    5、审议通过了《2003年度利润分配方案》,提交2003年度股东大会讨论；

    6、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,提交2003年度股东大会讨论；

    7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行股票后有关事宜的议案》,提交2003年度股东大会讨论；

    8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,提交2003年度股东大会讨论；

    9、审议通过了《关于聘请2004年度审计机构的议案》,提交2003年度股东大会讨论；

    10、审议通过《科达集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》,提交2003年度股东大会讨论；

    11、审议通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》。

    特此公告