本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议时间：2005年5月8日上午9点30分

    二、会议地点：山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室

    三、会议召集人：科达集团股份有限公司董事会

    四、会议方式：本次会议采取现场投票的方式

    五、会议议题：

    1、2004年度董事会工作报告；

    2、2004年度监事会工作报告；

    3、2004年度财务决算报告

    4、2005年度财务预算报告；

    5、关于2004年度利润分配的议案；

    6、2004年年度报告及摘要；

    7、关于支付2004年度公司监事、董事及高级管理人员报酬的议案；

    8、关于聘请公司2005 年度审计机构并拟定其报酬的议案；

    9、关于变更公司经营范围的议案；

    10、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

    11、关于修订《董事会议事规则》的议案；

    12、关于修订《监事会议事规则》的议案；

    13、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

    上述议案中的第1、4、5、6、10项议案详见2005年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的“科达集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告”；上述议案中的第2、11项议案详见2005年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的“科达集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告”。

    六、出席会议人员：

    1、截至2005年4月29日(星期五)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,股权登记日为2005年4月29日；因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其正常委任的代理人签署(授权委托书样本见附件)；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、见证律师、保荐代表人。

    七、出席会议登记办法：

    1、 凡出席会议的股东需持本人身份证、持股凭证；受委托的代理人须持其身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续。外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出)

    2、 登记地点

    山东省东营市府前大街276号科达集团股份有限公司董事会秘书处

    3、 登记时间

    2005年5月7日(上午9：00-12：00,下午14：00-17：00)

    八、其他事项：

    1、会期半天,与会股东交通和食宿费用自理；

    2、联系人：韩晓光、王巧兰

    联系电话：0546-8301886

    传真：0546-8304191

    邮政编码：257091

    联系地址：山东省东营市府前大街276号

    特此公告。

    

科达集团股份有限公司董事会

    二○○五年四月七日

    附件：授权委托书样本

    授权委托书

    兹委托          先生/女士代表本单位(本人)出席科达集团股份有限公司2004年
度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名(或盖章)：                 受托人签名：
    委托人身份证号码(自然人)：           受托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东帐号：
    委托日期：
    委托有效期限：
    委托人对审议事项的投票指示：