科达集团股份有限公司于2005年3月12日以书面形式发出召开第四届监事会第四次会议的通知,2005年3月24日上午在山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开。应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席延新贵先生主持。经与会监事审议,举手表决通过了如下决议:
    一、审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》;
    二、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》;
    三、审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》(《科达集团股份有限公司监事会议事规则(修正案)》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。 上述全部议案须提交公司2004年年度股东大会审议。
    特此公告。
    
科达集团股份有限公司    监事会
    二○○五年三月二十八日