特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽雷鸣科化股份有限公司于2007年3月5日以书面、电话和传真的方式发出了召开第三届董事会第十一次会议的通知,该次会议于2007年3月14日公司二楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。全体监事和公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海龙先生主持,会议审议通过了以下事项：

    一、公司2006年度报告及摘要；

    参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    二、公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；

    参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    三、公司2006年度利润分配预案；

    公司2006年度实现净利润14,040,052.04元,加年初未分配利润14,573,373.50元,减2005年股东大会通过已分配利润8,100,000元,本年度实际可供分配的利润为20,513,425.54元,根据《公司章程》按当年母公司净利润10%计提法定盈余公积金1,399,109.13元(含铜陵双狮公司)；可供股东分配的利润为19,114,316.41元。经公司研究决定,拟按9,000,000元进行利润分配。以年末股本9000万股为基数,向全体股东每10股派发红利1元(含税)。余下10,114,316.41元结转下一年度。

    参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

    四、关于调整会计政策的报告

    公司原执行《煤炭工业企业固定资产分类及折旧年限管理办法》,现执行财政部《企业会计准则——固定资产》。会计政策变更后,固定资产使用年限缩短3-18年,残值率由调整前的3%调整为5%。

    参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    五、2006年度总经理工作报告；

    参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    六、2006年度董事会工作报告；

    参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    七、关于追加投资淮北雷鸣科技发展有限公司的议案；

    参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    八、决定于2007年4月18日上午9时30分在公司二楼会议室召开2006年度股东大会,审议以上第一、二、三、四、六、七项和监事会提出的议案。

    参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    现将2006年度股东大会的有关事宜通知如下：

    (一)审议事项:

    1、2006年度报告及摘要；

    2、2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；

    3、2006年度利润分配预案；

    4、2006年度董事会工作报告；

    5、2006年度监事会工作报告；

    6、关于调整会计政策的报告；

    7、关于追加投资淮北雷鸣科技发展有限公司的议案。

    (二)会议出席对象

    1、截止2007年4月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参与表决；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员；

    4、本公司保荐代表人、律师。

    (三)会议登记办法

    1、凡出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间及地点：2007年4月17日(上午8:00—11：00,下午3：00—5:30)安徽省淮北市东山路公司二楼会议室

    联系人：周锋、张友武

    电话：0561-4948135、4948188

    传真：0561-4948188、3091910

    邮政编码：235042

    (四)授权委托书见附件1。

    (五)会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

    安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

    2007年3月14日

    附件一

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽雷鸣科化股份有限公司2006年度股东大会,并代表本单位(个人)行使表决权。

    委托人签名(或盖章)： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托书有效期：

    委托人股东帐号：

    二○○七年 月 日