特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽雷鸣科化股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月22日讨论通过了《关于利用募集资金组建安徽红星雷鸣化工有限责任公司的临时提案》,该决议已于2006年9月23日在公司指定信息披露网站(上海证券交易所)及《中国证券报》披露。公司与安徽省红星机械厂于2006年12月15日在安徽合肥签署了正式协议,协议主要条款如下：

    1、新组建公司的名称拟定为“安徽雷鸣红星化工有限责任公司”,最终名称以工商行政管理部门核定为准。

    2、新组建公司的注册资本为人民币7000万元,安徽雷鸣科化股份有限公司一次性投入货币资金3570万元,占51%股份；安徽省红星机械厂以评估后民爆部分有效经营性机器、设备等资产投资3430万元,占49%股份,不足部分以现金一次性投入。

    3、安徽省红星机械厂现有土地不进入安徽雷鸣红星化工有限责任公司。安徽雷鸣红星化工有限责任公司对安徽省红星机械厂民爆分部现有厂房、公用设施租赁使用。

    4、备查文件

    (1)公司2006年第一次临时股东大会决议及会议记录；

    (2)《关于合作组建“安徽雷鸣红星化工有限责任公司”的协议书》。

    特此公告

    安徽雷鸣科化股份有限公司

    2006年12月18日