特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽雷鸣科化股份有限公司于2006年11月9日以书面、电话和传真的方式发出了召开第三届董事会第十次会议的通知,会议于2006年11月14日以通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事8人。董事王声辰先生因事未能参加会议,也未委托其他董事发表意见。会议由公司董事长张海龙召集主持。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议了《关于投资设立淮北雷鸣科技发展有限公司的议案》(见临2006—022号公告),经与会董事投票表决,表决结果如下:
    参加表决的董事共8名。表决结果为:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    特此公告!
    
安徽雷鸣科化股份有限公司    2006年11月14日