特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽雷鸣科化股份有限公司于2006年11月9日以书面、电话和传真的方式发出了召开第三届董事会第十次会议的通知，会议于2006年11月14日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事8人。董事王声辰先生因事未能参加会议，也未委托其他董事发表意见。会议由公司董事长张海龙召集主持。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议了《关于投资设立淮北雷鸣科技发展有限公司的议案》(见临2006—022号公告)，经与会董事投票表决，表决结果如下：

    参加表决的董事共8名。表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

    特此公告！