安徽雷鸣科化股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年5月19日在公司二楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

    一、选举汪吾敬先生为公司第三届监事会主席。

    二、审议《关于控股股东对金岩公司增资关联交易的议案》。

    三、审议《关于变更募集资金用途的议案》

    监事会认为：矿业集团对金岩高岭土公司增资控股，一方面有助于降低本公司在高岭土加工行业面临的市场风险，另一方面本公司在收回金岩高岭土公司欠款后将寻找新的利润增长点，可提高募集资金使用效率，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，有助于本公司的持续、健康发展，是公司发展战略的需要。关联交易按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行，没有损害公司及股东的利益。

    同意该议案提交2005年第一次临时股东大会审议。

    特此公告