安徽雷鸣科化股份有限公司第二届监事会第八次会议于2005 年4 月5 日在公司二楼会议室召开，应到监事5 人，实到监事5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席汪吾敬先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

    一、2004 年度监事会工作报告

    二、2004 年度报告正文及摘要

    三、2004 年度决算和2005 年度预算报告

    四、2004 年度利润分配预案

    五、关于提名第三届监事会人选的议案

    按照公司法、公司章程的规定公司拟提名汪吾敬、欧阳其虎、丁少华为公司第三届监事会股东代表监事。候选人简历见附件。本次选举监事采取累积投票方式。

    独立董事发表意见认为：公司提名的第三届监事候选人提名程序合法，候选人不存在《公司法》和《公司章程》认定的不适合担任董事会职务的情形。同意公司推荐汪吾敬、欧阳其虎、丁少华为公司监事。

    第三届监事会候选人简历见附件。

    六、监事会议事规则

    七、会议同意将上述各项议题提交公司2004 年度股东大会审议。

    监事会对2004 年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监察，现就有关事项发表独立意见如下：

    （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见经检查，监事会认为，报告期内，公司在2004 年度能严格按照《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》运作，公司决策程序合法，公司建立了较完善的内部控制制度。董事会决策程序符合公司《董事会议事规则》，未发现有违反国家法律和证券监管部门规定的现象；公司董事、总经理在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

    （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

    经审核，安徽华普会计师事务所对本公司2004 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对安徽华普会计师事务所出具的无保留意见的审计报告没有异议。

    （三）监事会对募集资金使用情况的独立意见

    公司本年度能遵照有关规定要求合理使用募集资金，严格履行相关规定所要求的决策程序。变更募集资金项目，没有影响公司生产经营的正常进行，符合公司发展战略的要求，也没有损害中、小股东的利益。

    （四）监事会对关联交易情况的独立意见

    报告期内，公司与集团公司签定了2005 年购销关联交易合同。对于公司与控股股东淮北矿业集团及下属煤业公司之间的关联交易，监事会认为该等关联交易是公司生产经营所需要的，决策程序符合公司章程和有关关联交易的规定，定价公允，符合市场原则，没有损害公司及中小股东的利益。

    特此公告。

    附件：

    丁少华，男，1966 年6 月出生，本科学历，中共党员。1989 年7 月分配至淮北矿业集团朱仙庄矿任机电科技术员、办公室秘书，1994年调入淮北矿业集团机关，历任办公室秘书、组织人事部干部科科长、组织人事部副部长。

    汪吾敬，男，1951 年10 月出生，大专学历，1971 年10 月参加工作，任淮北刘桥矿行政科会计，1972 年调入淮北矿务局工程出任财务科会计、副科长，1990 年调入淮北矿务局审计处历任生产科科长、审计处副处长。

    欧阳其虎，男，1962 年出生，1981 年参加工作，历任淮北矿务局朱庄煤矿基建二区工人、通风区团支部书记、工会主席，工会生活部部长、工会副主席，1999 年调入本公司，现任淮北金岩高岭土开发有限责任公司任办公室主任。