本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司原证券事务代表金增先生因工作岗位变动,向我公司申请辞去公司证券事务代表一职。经公司研究,同意金增先生辞去证券事务代表职务,同时决定聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。

    附件：李晓峰先生简历及联系方式：

    李晓峰,男,1977年8月出生,本科学历。2000年7月毕业于西北大学经济管理学院,经济学学士,2000年7月至2001年12月在陕西建设机械(集团)有限责任公司工作,2001年12月至今在陕西建设机械股份有限公司工作。

    联系地址：陕西建设机械股份有限公司证券事务处(邮编710032)。

    联系电话：029-82592288。

    E-MAIL：SCMC600984@163.COM。

    陕西建设机械股份有限公司

    董事会

    二OO七年六月五日