本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2007年5月18日以专人送达、传真方式发出,会议于2007年5月29日在公司三层会议室召开。会议应到董事9人,实到6人,董事侯梦春女士、独立董事张晓明女士、周永亮先生因工作原因未能出席；董事侯梦春女士委托董事李建中先生代为出席并表决,独立董事张晓明女士、周永亮先生分别委托独立董事李国伟先生代为出席并表决。会议由董事长高峰先生主持,监事会成员及部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议通过如下决议：

    1、批准《陕西建设机械股份有限公司投资者关系管理工作制度》。(具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。

    表决结果：表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    2、批准《关于撤销证券投资部设立证券事务处的议案》。

    根据公司实际情况,公司撤销证券投资部,设立隶属于企业发展部的证券事务处,负责处理公司日常证券事务工作。

    表决结果：表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    陕西建设机械股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年五月二十九日