陕西建设机械股份有限公司第二届监事会第八次会议,于2007年4月3日上午在西安市金花北路48号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名,实际到会监事5名,会议由公司监事会主席刘建华主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过表决,通过以下决议：

    一、同意《2006年度监事会工作报告》；

    二、同意《公司2006年度财务决算报告》；

    三、同意《公司2007年度财务预算报告》；

    四、同意《关于公司资产核减的议案》；

    五、同意《公司2006年度利润分配预案》；

    六、同意《公司2006年年度报告及摘要》；

    七、同意《关于暂缓实施桥梁机械技术改造项目和大型渠道衬砌成套设备技术改造项目的议案》；

    八、同意《关于关联交易协议的议案》。

    特此公告。

    陕西建设机械股份有限公司

    监 事 会

    二OO七年四月三日