本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2006年8月18日以传真方式发出,会议于2006年8月29日上午在西安市金花北路48号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事7名。董事李建中先生、独立董事周永亮先生因工作原因未能出席,分别委托董事侯梦春女士、独立董事张晓明女士代为出席并表决。监事会5名监事列席了会议。会议由董事长高峰主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经过审议并表决通过决议如下：

    一、批准《关于公司2006年半年度报告及摘要的议案》；

    表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、批准《关于继续聘请希格玛会计师事务所的议案》。

    表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、同意《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。

    表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    董事会决定于2006年9月19日召开公司2006年第一次临时股东大会,现将会议有关事项具体公告如下：

    (一)会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会

    (二)会议时间：2006年9月19日(星期二)上午9：30

    (三)会议地点：本公司会议室(西安市金花北路48号)

    (四)会议方式：现场表决

    (五)会议审议事项：

    1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

    2、审议《关于关于关联交易的议案》。

    第二项议案内容详见2006年3月10日中国证券报、上海证券报、证券时报。

    (六)会议出席对象：

    1、截至2006年9月15日(星期五)下午3时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司聘请的见证律师。

    (七)参加会议登记办法：

    (1)个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。

    (2)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

    (3)因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。

    (4)出席会议股东请于2006年9月18日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

    (八)其它事项：

    会期半天。

    出席会议者交通及住宿自理。

    联系地址：陕西省西安市金花北路48号

    联系电话：029-82592288 传真：029-82592287

    联系人：白海红 金增

    邮政编码：710032

    特此公告。

    陕西建设机械股份有限公司董事会

    二OO六年八月二十九日