本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议（临时）会议通知及相关文件于2006年4月30日向公司全体9名董事发出，于2006年5月10日以通讯方式召开，会议应当参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议通过如下决议：

    同意《关于公司办理流动资金贷款的议案》。

    同意公司向上海浦东发展银行申请办理了流动资金贷款1000万元，贷款期限2006年5月17日到2007年5月16日，为期一年。

    上述贷款以公司拥有的位于西安长缨西路38号土地使用权（《国有土地使用证》西新国用2002出字第870号，土地面积：5474.3平方米）及房屋所有权（《房屋所有权证》新城区字第1150110013-10_1-4号，建筑面积：9349.64平方米）进行评估后办理相关抵押登记手续。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    陕西建设机械股份有限公司

    董 事 会

    二ＯＯ六年五月十一日