本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决提案的情况。

    2、召开本次股东大会的通知发出之后,董事会收到公司第一大股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(持有公司股份4152.85万股,占公司股份总数的29.34%)提交的《关于修改公司章程的提案》,经公司董事会审核,同意提交本次大会审议。公司董事会决议公告刊登于2006年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    一、会议召开和出席情况

    陕西建设机械股份有限公司2004年度股东大会于2006年4月19日上午,在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集,会议方式为现场表决方式。出席会议的股东及股东代理人共5名,代表股份10123.1万股,占公司股份总额的71.51%。无流通股股东及代理人。会议由公司董事长高峰主持,符合《公司法》、相关规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    大会审议了董事会提交的各项议案,出席大会的股东及股东代理人对各项议案进行了认真讨论和审议,以记名投票方式进行了表决,通过如下决议：

    1、批准《公司2005年度董事会工作报告》

    同意票10123.1万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    2、批准《公司2005年度监事会工作报告》

    同意票10123.1万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    3、批准《公司2005年度财务决算报告》

    同意票10123.1万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    4、批准《公司2006年度财务预算报告》

    同意票10123.1万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    5、批准《公司2005年度利润分配方案》

    经西安希格玛有限责任会计师事务所审计验证,2005年度公司实现净利润-49,648,412.27元,可供股东分配的利润为16,345,729.58元,减去应付普通股股利28,311,200元,本年末为分配利润为-11,965,470.42元。

    决定2005年年度不进行利润分配。

    同意票10123.1万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    6、批准《公司2005年年度报告及摘要》

    同意票10123.1万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    7、批准《关于修改公司章程的议案》

    同意票10123.1万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    三、律师见证情况

    公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具了《法律意见书》。见证律师认为,本次大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、股东提案之程序、会议提案人之资格及会议表决程序合法有效。

    特此公告

    陕西建设机械股份有限公司董事会

    二OO六年四月二十日