(二OO六年三月八日)
    陕西建设机械股份有限公司第二届监事会第五次会议,于2006年3月8日上午在西安市金花北路48号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名,实际到会监事5名,会议由公司监事会主席刘建华主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过表决,通过以下决议:
    一、同意《2005年度监事会工作报告》;
    二、同意《公司2005年度财务决算报告》;
    三、同意《公司2006年度财务预算报告》;
    四、同意《公司2005年度利润分配预案》;
    五、同意《公司2005年年度报告及摘要》;
    六、同意《关于关联交易协议的议案》。
    特此公告。
    陕西建设机械股份有限公司
    监 事 会
    二OO六年三月八日