本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西建设机械股份有限公司第二届监事会第四次会议于2005年9月5日上午在西安市金花北路48号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席刘建华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经过审议并表决通过决议如下：

    同意《关于落实陕西证监局限期整改通知的议案》。

    中国证监会陕西监管局于2005年6月6日至6月10日对我公司进行了巡回检查,并于2005年8月8日下发了陕证监发〔2005〕48号《关于对陕西建设机械股份有限公司限期整改的通知》。公司对整改通知中所提出的问题进行了认真的分析和研究,根据《整改通知》的精神和要求制订了整改方案,提出了《关于落实陕西证监局限期整改通知的报告》。

    表决结果：表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。