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    陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第七次会议于2005年8月24日上午在西安市金花北路48号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。监事会5名监事列席了会议。会议由董事长高峰主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经过审议并表决通过决议如下：

    一、批准《关于公司2005年上半年总经理工作报告的议案》；

    表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、批准《关于公司2005年半年度报告及摘要的议案》；

    表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、批准《募集资金管理办法》；

    表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    四、批准《关于办理抵押贷款的议案》。

    根据公司存量贷款规模、下半年新增计划及资产评估值的抵押折扣率等因素,拟将公司合计92,069.36平方米的房产及其占用的5,474.3平方米的土地使用权作为抵押物,同时陕西建设机械(集团)有限责任公司用150,700平方米的土地使用权作为抵押物为公司提供担保,向银行申请办理抵押贷款。上述资产预计评估值为2亿元,折扣后抵押值为1.2亿元左右,占公司贷款总量50%。

    表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。