本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每股派发现金红利0.20元(含税)；每10股派发现金红利2.00元(含税)。

    ● 扣税前每股现金红利0.20元；扣税后每股现金红利0.16元。

    ● 股权登记日：2005年6月15日

    ● 除息日：2005年6月16日

    ● 现金红利发放日：2005年6月22日

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    陕西建设机械股份有限公司2004年度利润分配方案已经2005年4月27日召开的公司2004年度股东大会审议通过,该次股东大会决议公告刊登于2005年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    二、分红派息方案

    1、发放年度：2004年度

    2、本次分配以2004年12月31日的总股本14,155.6万股为基数,向股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东按每10股派发现金红利2.00元(含税)。

    3、社会公众股个人股东现金红利由本公司按20%的税率代扣个人所得税,扣税后实际派发现金红利每10股1.60元,即每股0.16元；社会公众股的机构投资者、非流通股股东实际派发现金红利为每10股2.00元,即每股0.20元。

    三、分红派息具体实施日期

    1、股权登记日：2005年6月15日

    2、除息日：2005年6月16日

    3、现金红利发放日：2005年6月22日

    四、分红派息对象

    截止2005年6月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配实施办法

    1、社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

    2、非流通股股东的红利由本公司直接派发。

    六、咨询联系办法

    联系人：公司证券投资部

    联系电话：029-82592288

    传真：029-82592287

    地址：西安市金花北路48号陕西建设机械股份有限公司

    邮编：710032

    七、备查文件

    陕西建设机械股份有限公司2004年度股东大会决议及其公告

    特此公告。

    

陕西建设机械股份有限公司董事会

    2005年6月10日