本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第六次会议于2005年6月7日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,副董事长李建中委托独立董事李国伟表决。会议由董事长高峰先生主持,监事会成员及部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议通过如下决议：

    一、批准《关于暂停实施摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目的议案》。

    受国家宏观调控的影响,摊铺机系列产品的市场出现较大变化,继续对该项目进行投资存在较大的市场风险,为保证募集资金的投资效益,公司经慎重研究后,拟暂停实施该项目。拟将该项目尚未使用的募集资金9,000万元暂用于补充公司生产流动资金。

    表决结果：表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    此项议案尚需提交股东大会审议通过。

    二、同意《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    董事会决定于2005年7月11日召开2005年第一次临时股东大会,现将会议有关具体事项公告如下：

    (一)会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会

    (二)会议时间：2005年7月11日(星期一)上午9：30

    (三)会议地点：本公司一楼会议室(西安市金花北路48号)

    (四)会议方式：现场表决

    (五)会议审议事项：

    审议《关于暂停实施摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目的议案》。

    (六)会议出席对象：

    1、截至2005年7月4日(星期一)下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司聘请的见证律师。

    (七)参加会议登记办法：

    1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。

    2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。

    4、出席会议股东请于2005年7月6日、7日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

    (八)其它事项：

    会期半天。

    出席会议者交通及住宿自理。

    联系地址：陕西省西安市金花北路48号

    联系电话：029-82592288 传真：029-82592287

    联系人：白海红 金 增

    邮政编码：710032

    特此公告。

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托             (先生/女士)代表本人(单位)出席陕西建设机械股份有限
公司2005年第一次临时东大会,并代为行使表决权(授权范围为               )。
    受托人姓名：                      身份证号码：
    委托日期：                        受托人签名：
    委托人姓名(名称)：                身份证号码：
    委托人持股数：                    委托人股东账户：
    法人委托人(盖章)：
    法定代表人(签字)：