本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西建设机械股份有限公司第二届监事会第三次会议通知于2005年5月27日以送达的方式发出,于2005年6月7日上午在西安市金花北路48号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席刘建华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经过审议并表决,一致通过以下决议：

    同意《关于暂停实施摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目的议案》。

    受国家宏观调控的影响,摊铺机系列产品的市场出现较大变化,继续对该项目进行投资存在较大的市场风险,为保证募集资金的投资效益,公司经慎重研究后,拟暂停实施该项目。拟将该项目尚未使用的募集资金9,000万元暂用于补充公司生产流动资金。

    表决结果：表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。