本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决提案的情况。

    2、召开本次股东大会的通知发出之后,董事会根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的要求,决定对列入会议审议事项的《公司章程修正案》进行修改。

    上述董事会决议公告刊登于2005年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    3、会议期间没有股东提交临时提案。

    一、会议召开和出席情况

    陕西建设机械股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月27日上午,在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集,会议方式为现场表决方式。出席会议的股东及股东代理人共6名,代表股份10155.6万股,占公司股份总额的71.74%。无流通股股东及代理人。会议由公司董事长高峰主持,符合《公司法》、相关规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    大会审议了董事会提交的七项议案,出席大会的股东及股东代理人对各项议案进行了认真讨论和审议,以记名投票方式进行了表决,通过如下决议：

    1、批准《公司2004年度董事会工作报告》

    同意票10155.6万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    2、批准《公司2004年度监事会工作报告》

    同意票10155.6万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    3、批准《公司2004年度财务决算报告》

    同意票10155.6万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    4、批准《公司2004年度利润分配方案》

    经西安希格玛有限责任会计师事务所审计验证,2004年度公司实现净利润18,225,990.95元,提取10%的法定公积金,计1,822,599.10元,提取10%的法定公益金1,822,599.10元,加年初未分配利润51,413,349.10元,可供股东分配的利润为69,639,340.05元。

    决定以2004年末总股本14,155.6万股为基数,向全体股东按每10股派发2元(含税)分配股利,共计派发股利28,311,200.00元,尚余未分配利润37,682,941.85元,结转下年度分配。

    同意票10155.6万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    5、批准《公司章程修正案》

    同意票10155.6万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    6、批准《关于聘请会计师事务所的议案》

    同意继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供财务审计服务,聘期一年,审计费用为28万元(含差旅费)。

    同意票10155.6万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    7、批准《2004年年度报告及摘要》

    同意票10155.6万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

    三、律师见证情况

    公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具了《法律意见书》。见证律师认为,本次大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议提案的修改程序及会议表决程序合法有效。

    特此公告

陕西建设机械股份有限公司董事会

    二OO五年四月二十七日