本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西建设机械股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于2005年3月11日以送达的方式发出,于2005年3月22日上午在西安市金花北路48号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事4名。监事刘建华、王子敬、丁国平和高殿林均出席了会议,股东监事宁光高因公务原因未能出席本次会议,委托刘建华代为行使表决权,公司财务总监谢荪强列席了会议。会议由监事会主席刘建华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经过审议并表决,一致通过以下决议：

    一、同意《公司2004年度监事会工作报告》

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票；

    二、通过《关于关联交易事项的审查意见》

    监事会审查了关联交易事项。监事会认为,公司拟与陕西建设机械(集团)有限责任公司签署的《货物运输协议》和《综合服务协议》遵循了市场原则,价格是公允的,不存在损害公司或非关联股东利益的情形。

    同意5票,反对票0票,弃权票0票。

    上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。