特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2004年2月24日召开了第二届第三次监事会,会议应到监事5名,实到监事4名,监事陈业进因事不能到会。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定,会议的召开有效。

    经与会监事认真审议,逐项讨论了以下议案,表决结果如下：

    议案一、 4票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《2004年度监事会工作报告》

    具体内容见年报。

    议案二、 4票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《2004年度总裁工作报告(2004年度财务决算)》

    议案三、 4票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2004年度利润分配预案》

    议案四、 4票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司二00四年年度报告及年报摘要》

    议案五、 4票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2005年度事业计划及财务预算报告》

    议案六、 4票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于监事变更的议案》

    具体内容如下：

    监事陈业进先生因工作变动,辞去本公司监事职务,根据股东提名,刘应红女士作为补选监事候选人。

    刘应红简历：女、1972年10月4日出生,中国国籍、会计师、注册会计师、大专学历,1999年任荣事达集团有限责任公司财务部会计主管、2004年任荣事达集团有限责任公司财务本部副总经理。

    议案七、 4票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《修改公司章程的议案》

    议案八、 4票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《决定将议案一、六提交2004年度股东大会审议》