本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司2004年第一次临时董事会于2004年8月25日以通讯表决的方式召开,应有17名董事表决,实际有17名董事参加表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2004年半年度报告》、

    二、审议通过了《募集资金使用管理办法》。

    特此公告。