本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届董事会第二次会议于2007年3月1日以投票表决的方式在公司五楼会议室召开，应有12名董事表决，实际有9名董事到会，董事竹内创成、松本雅和书面委托董事森幸一，独立董事徐晓青书面委托独立董事于水代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

    1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

    2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2006年度总裁工作报告（2006年度财务决算）》

    3、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于核销坏帐的报告》，核销685,134.64元的呆死应收账款。

    4、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提取固定资产减值准备的议案》，经逐项测试，需要提取减值准备6,924,481.86元。

    5、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于加快部分固定资产折旧的议案》。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    6、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。

    2006年度实现净利润50,834,002.47元，按净利润10%提取法定盈余公积5,083,400.25元后，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利33,300,000.00元。其中非限制流通股股东红利在2007年3月31日之前付款完毕。

    7、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2006年年度报告及年报摘要》。

    8、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2007年度事业计划及财务预算报告》

    9、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《决定将上述一、二、六、七、八议案提交2006年度股东大会审议》，决定2007年3月22日召开公司2006年度股东大会。

    特此公告

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司

    二OO七年三月一日