本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年3月1日以投票表决的方式召开，应有5名监事表决，实际有4名监事到会，监事森山昌和书面委托监事林兴生代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：

    一、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

    二、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

    三、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2006年度总裁工作报告(2006年度财务决算)》。

    四、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2006年度利润分配预案》。2006年度实现净利润50,834,002.47元，按净利润10%提取法定盈余公积5,083,400.25元后，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利33,300,000.00元。

    五、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2007年度事业计划（2007年度财务预算）》。

    六、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》。

    七、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《将议案一提交公司2006年度股东大会审议批准》。

    特此公告

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司

    二OO七年三月一日