特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2006年7月31日召开了第二届第六次监事会,会议应到监事5名,实到监事3名,监事细谷美德书面委托监事林兴生代为参加代为表决。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定,会议的召开有效。

    经与会监事认真审议,逐项讨论了以下议案,表决结果如下：

    议案一、 4票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司2006年度中期报告及摘要》。

    具体内容见中报。

    议案二、 4票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    议案三、 4票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于推荐公司第三届监事会监事候选人的议案》。

    第三届监事会监事会候选人简历：

    肖仁俊先生：中国国籍,1949年出生,本科学历,近五年曾任荣事达工业包装装潢有限公司总经理、荣事达电工公司总经理,现任荣事达集团审计监察本部总经理。

    森山昌和先生：日本国籍,1957年出生,毕业于天理大学体育学部,曾任三洋电机株式会社家庭用设备公司经营战略部国内战略担当科长,舒适生活解决公司经营管理部长,HA公司经营计划室经营管理单元单元长。

    林兴生先生：日本国籍,毕业于日本大阪市立大学,曾任日本联贸株式会社贸易部部长,现任本公司监事、长城贸易株式会社董事、贸易部部长。

    杨仁标先生：中国国籍,1965年出生,本科学历,毕业于安徽大学,曾任合肥三洋洗衣机有限公司办公室主任,现任本公司监事、销售公司总经理。

    王爱军先生：中国国籍,1969年出生,高级工程师,本科学历,毕业于重庆大学,曾任合肥三洋洗衣机有限公司电脑车间主任,现任本公司监事、技术中心主任兼电脑总设计师。

    议案四、 4票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了将上述议案2、议案3提交公司2006年度第一次临时股东大会审议批准。

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会

    2006年8月2日