本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司2006年第二届董事会第六次会议于2006年7月31日以投票表决的方式在公司五楼会议室召开,应有17名董事表决,实际有14名董事参加,董事山本宪二、安藤孝男书面委托董事森幸一、独立董事周亚娜书面委托独立董事孙素明代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议：

    1、17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司二00六年中期报告及摘要》。

    2、17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于核销坏帐的报告》。公司为了提高应对市场财务风险的能力,使财务核算符合稳健的财务政策和持续发展的要求,并且根据公司董事会精神,决定上半年核销4,237,653.52元的呆死应收账款。

    3、17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    4、17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改公司规章制度的议案》。

    5、17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《第二届董事会工作报告》

    6、17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》

    公司第三届董事会董事候选人简历：

    仇旭东先生：中国国籍,1953年出生,硕士,高级编辑, 近五年来曾任合肥晚报社党委书记、总编辑。现任本公司董事、集团公司董事长兼CEO。

    竹内创成：日本国籍,1947年出生,毕业于大阪大学法学部法律学科,近五年来曾任三洋电机株式会社民用企业集团战略总部副总部长兼经营战略单元单元长,现任三洋电机株式会社家用电器集团HA公司社长。

    滨道久先生：日本国籍,1949年出生,毕业于日本国中部工业大学,近五年曾任三洋电机(中国)有限公司副总经理,现任本公司董事,三洋电机(中国)有限公司董事、总经理。

    松本雅和先生：日本国籍,1961年出生,毕业于日本国三重大学,近五年曾任三洋电机株式会社洗衣机单元技术部部长、洗衣机单元单元长,现任三洋电机株式会社家用电器集团HA公司洗净机器单元单元长。

    森幸一先生：日本国籍,1950年出生,毕业于日本滋贺县立濑田工业高校,近五年曾任三洋电机电化事业部海外营业部部长,本公司副总裁,现任本公司董事、总裁。

    张智先生：中国国籍,1970年出生,高级工程师,本科学历,毕业于合肥工业大学,近五年来曾任本公司总质量师,现任本公司董事、总工程师、技术负责人、集团公司董事。

    王仕国先生：中国国籍,1962年出生,大专学历,毕业于安徽工学院,近五年来任本公司董事、副总裁、集团公司董事。

    郑敦辉先生：中国国籍,1962年出生,中专学历,毕业于安徽轻工业学校,近五年来任本公司董事、副总裁。

    第三届董事会独立董事候选人简历：

    周亚娜女士：中国国籍,1954年出生,研究生学历,获天津财经学院经济学硕士学位,近五年曾任安徽大学会计系主任、经济学院副院长,现任本公司独立董事、安徽大学工商管理学院院长、教授、硕士生导师、安徽省会计学会、注册会计师学会、经济学会常务理事。

    于水先生：中国国籍,1964年出生,研究生学历,日本大阪市立大学法律系博士生毕业,近五年曾任大连陈德惠律师事务所国际业务部主任、大连华夏律师事务所主任。现任本公司独立董事、辽宁法大律师事务所律师、高级合伙人。

    孙素明女士,中国国籍,1962年出生,研究生学历,近五年来担任合肥市律师协会常务理事、安徽省律师协会消费者专业委员会主任、合肥仲裁委员会仲裁员,本公司独立董事、安徽新洲律师事务所主任,合伙人。

    徐晓青女士,中国国籍,1964年出生,研究生学历,日本国大阪市立大学法律系博士生毕业,近五年来担任上海市世民律师事务所律师、本公司独立董事。

    7、17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《决定将上述三、四、六议案提交2006年度第一次临时股东大会审议的议案》

    决定2006年第一次临时股东大会于2006年9月8日在公司召开。

    特此公告

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司

    二OO六年八月二日