特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2006年2月22日召开了第二届第五次监事会,会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定,会议的召开有效。

    经与会监事认真审议,逐项讨论了以下议案,表决结果如下：

    议案一、 5票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2005年度监事会工作报告》

    具体内容见年报。

    议案二、 5票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2005年度董事会工作报告》

    议案三、 5票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2005年度总裁工作报告(2005年度财务决算)》

    议案四、 5票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

    议案五、 5票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司二00五年年度报告及年报摘要》

    议案六、 5票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2006年度事业计划及财务预算报告》

    议案七、 5票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《决定将议案一提交2005年度股东大会审议》

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会

    2006年2月22日