特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2006年2月22日召开了第二届第五次董事会,应到董事17名,实到董事14名,董事山本宪二、橘达彦书面委托董事森幸一,董事左佑书面委托董事仇旭东代为参加代为表决。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定,召开有效。

    经与会董事认真审议,逐项讨论了以下议案,表决结果如下：

    议案一、 17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2005年度董事会工作报告》

    具体内容见年报。

    议案二、 17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2005年度总裁工作报告(2005年度财务决算)》

    主要内容见年报。

    议案三、 17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2005年度核销坏帐的报告》

    主要内容如下：

    为了提高公司应对市场财务风险的能力,使财务核算符合稳健的财务政策和持续发展的要求,现申请本次会议审议继续核销13,772,333.21元的呆死应收账款。

    议案四、 17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

    具体内容如下：

    2005年度本公司共实现净利润39,109,963.34元,提取法定盈余公积金3,910,996.33元,提取法定公益金3,910,996.33元,本年度可供分配利润31,287,970.68元,加上年初未分配利润133,749.4元,本年度可分配利润31,421,720.08元,计划每10股派0.9元(含税),本公司总股本333,000,000股,共计分配利润29,970,000.00元。

    本预案尚需经过2005年度股东大会审议通过。

    议案五、 17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司二00五年年度报告及年报摘要》

    该议案已经公司二届第五次董事会审议通过,具体内容见2005年2月24日《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)

    议案六、 17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2005年度事业计划及财务预算报告》

    议案七、 17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司股权分置改革工作情况的汇报》

    议案八、 17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于董事变更的议案》

    具体内容如下：

    董事橘达彦先生因工作变动,辞去本公司董事职务,根据股东提名,安藤孝男先生作为补选董事候选人。

    安藤孝男简历：男,1949年11月11日出生,日本籍,毕业于日本芝浦工业大学电气工学科。2000年6月担任鸟取三洋电机通信事业机器事业部事业部长,2000年10月担任广州迪生鸟取三洋电机有限公司外聘董事长,2003年4月担任三洋多媒体鸟取株式会社董事,2005年3月至今担任三洋电机国际贸易有限公司总经理。

    公司独立董事已就此议案发表同意的独立意见。

    议案九、17票赞成,0票弃权,0票反对,审议《决定将上述一、二、四、五、六、八议案提交2005年度股东大会审议》。

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

    2006年2月22日