本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    合肥荣事达三洋电器股份有限公司2005年第二次临时董事会于2005年7月26日以通讯表决的方式召开,应有17名董事表决,实际有17名董事参加表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议：

    1、17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于核销坏帐的报告》。公司为了提高应对市场财务风险的能力,使财务核算符合稳健的财务政策和持续发展的要求,落实2004年皖证监函字［2004］186号文下发的《限期整改通知书》,并且根据公司董事会精神,决定上半年核销5,037,733.06元呆死应收账款。

    2、17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司2005年半年度报告》。

    3、17票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任孙亚萍女士为公司证券事务代表的议案》。

    特此公告