特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    1:本次会议没有否决或修改提案的情况。
    2:本次会议没有新提案提出表决。
    一、会议召开的有关情况:
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月27日上午9:00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计7人,代表有表决权的股份247,504,000股,占总股份333,000,000股的74.33%。参加本次会议的流通股股数为0。会议由公司董事长季学智先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司9名董事、3名监事出席了会议。
    二、议案审议情况:
    会议经股东及股东委托人认真审议,以记名投票表决方式通过了以下决议:
    1、以赞成票247,504,000票,弃权票0票,反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%,审议通过了《2004年度董事会工作报告》。
    2、以赞成票247,504,000票,弃权票0票,反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%,审议通过了《2004年度监事会工作报告》。
    3、以赞成票247,504,000票,弃权票0票,反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%,审议通过了《2004年度总裁工作报告(2004年度财务决算)》。
    4、以赞成票247,504,000票,弃权票0票,反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%,审议通过了《2004年度利润分配预案》。2004年度本公司共实现净利润 32,127,882.60元,提取法定盈余公积金3,212,788.26元,提取法定公益金3,212,788.26元,本年度可供分配利润25,702,306.08元,加上年初未分配利润4,401,443.32元,本年度分配利润30,103,749.40元,计划每10股派0.90元(含税),本公司总股本333,000,000股,共计分配利润29,970,000.00元。
    5、以赞成票247,504,000票,弃权票0票,反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%,审议通过了《公司二00四年年度报告及年报摘要》。
    6、以赞成票247,504,000票,弃权票0票,反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%,审议通过了《修改公司章程的议案》。
    7、以赞成票247,504,000票,弃权票0票,反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%,审议通过了《关于修改、增加公司部分规章制度的议案》。
    8、以赞成票247,504,000票,弃权票0票,反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%,审议通过了《关于董事变更的议案》。即同意三浦隆先生辞去董事,选举西尾升先生担任董事。
    9、以赞成票247,504,000票,弃权票0票,反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%,审议通过了《关于监事变更的议案》。
    即同意陈业进先生辞去监事,选举刘应红女士担任监事。
    三、律师见证情况:
    本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。该意见书认为:本公司2004年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序,均符合有关《公司法》、《规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定,所作决议合法有效。
    特此公告
    
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会    二OO五年三月二十八日