本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

    重要提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提议案提交表决。

    一、会议召集、召开和出席情况

    宁波热电股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月3日(星期二)上午在宁波北仑老板娘新光大酒店举行。出席会议的股东及股东代表5人,代表股份105,607,639股,占本公司股份总数的62.86%；其中有限售条件的股份数81,719,500股,无限售条件的股份数23,888,139股。大会由丁凯董事长主持,公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议及表决情况：

    会议采取记名投票表决方式,审议通过如下事项：

    1、审议通过《公司董事会2006年度工作报告》；

    赞成105,607,639股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过《公司监事会2006年度工作报告》；

    赞成105,607,639股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过《公司2006年度财务报告》；

    赞成105,607,639股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过《公司2006年度利润分配预案》；经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,2006年度公司实现净利润2974.49万元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金297.45万元,加2005年度未分配利润2571.63万元,减去2006年分配的2005年度现金股利1680万元,本年末可供股东分配的利润为3568.67万元。公司以2006年12月31日总股本16800万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共派发现金股利1680万元。

    赞成105,607,639股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    5、审议通过《公司2006年度报告及摘要》；

    赞成105,607,639股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    6、审议通过《关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案》；同意本公司为控股子公司宁波市宁电燃料有限公司按持股比例(70%)为其银行贷款提供连带责任担保,担保总额不超过5000万元人民币,本担保有效期为一年。

    赞成105,607,639股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    7、审议通过《关于公司2007年度日常性关联交易的议案》；

    关联股东及股东代表丁凯、吕建伟先生回避了此项议案的表决。

    赞成49,264,900股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    8、审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》；同意公司续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构,审计费用为25万元人民币(审计机构工作人员在公司所在地工作的食宿、交通等费用由公司承担)。

    赞成105,607,639股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会还听取了公司贺秉元、楼百均、吴再鸣、周俊虎四位独立董事的2006年度述职报告。

    三、律师出具的法律意见：

    本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所金春燕律师现场见证,认为：公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

    四、备查文件：

    1、宁波热电股份有限公司2006年度股东大会决议；

    2、国浩律师集团(杭州)事务所关于宁波热电股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

    宁波热电股份有限公司董事会

    2007年4月3日