本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 本次有限售条件的流通股上市数量为21,280,500股

    ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年03月26日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、"公司股权分置改革于2006年03月09日经相关股东会议通过，以2006年03月16日作为股权登记日实施，于2006年03月20日实施后首次复牌。"

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    序号 有限售条件股东名称 限售条件

    1 宁波开发投资集团有限公司、宁波市电力开发公司 1、除法定最低承诺外，只有同时满足以下两个条件时，其所持公司股票才可以上市交易或者转让：（1）自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满24个月；（2）股权分置改革方案实施后的60个月内，任一连续5个交易日公司二级市场股票收盘价达到或超过5.40元（当公司出现派发红股、转增股本、配股、派息等情况，该价格将进行相应调整）。2、为维持公司的稳定经营和发展，在股权分置改革方案实施后的第一个交易日起60个月内，所持公司股份不会低于公司总股本的30%。

    2 宁波国宁节能实业有限公司 自获得流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

    3 宁波联合集团股份有限公司 自获得流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

    4 宁波经济技术开发区控股有限公司 自获得流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    1、股改实施后至今，未发生过除分配、转增以外的股本结构变化；

    2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

    四、大股东占用资金的解决安排情况

    公司目前不存在大股东占用资金的情况。

    五、保荐机构核查意见

    泰阳证券有限责任公司为本公司在股改的保荐机构，该保荐机构对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具了核查意见。保荐机构认为：

    宁波热电相关股东严格履行了股改中做出的承诺，上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为21,280,500股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年03月26日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

    序号                         股东名称   持有有限售条件的流通股股份数量   持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例   本次上市数量（单位：股）   剩余有限售条件的流通股股份数量
    1            宁波开发投资集团有限公司                       40,303,900                                       23.99%                          0                       40,303,900
    2            宁波国宁节能实业有限公司                       26,872,700                                       16.00%                  8,400,000                       18,472,700
    3            宁波联合集团股份有限公司                       17,911,700                                       10.66%                  8,400,000                        9,511,700
    4                  宁波市电力开发公司                       13,431,200                                        7.99%                          0                       13,431,200
    5      宁波经济技术开发区控股有限公司                        4,480,500                                        2.67%                  4,480,500                                0
    -                                合计                      103,000,000                                       61.31%                 21,280,500                       81,719,500

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

    本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

    5、此前有限售条件的流通股上市情况：

    本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

    七、股本变动结构表

    单位：股                                      -    本次上市前        变动数    本次上市后
    有限售条件的流通股份        1、国有法人持有股份    85,088,300   -12,880,500    72,207,800
    -                       2、其他境内法人持有股份    17,911,700    -8,400,000     9,511,700
    -                        有限售条件的流通股合计   103,000,000   -21,280,500    81,719,500
    无限售条件的流通股份                        A股    65,000,000    21,280,500    86,280,500
    -                      无限售条件的流通股份合计    65,000,000    21,280,500    86,280,500
    股份总额                                      -   168,000,000             0   168,000,000

    特此公告。

    宁波热电股份有限公司董事会

    2007年03月22日

    备查文件：

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、保荐机构核查意见书