本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或遗漏。

    一、预计2007年度日常性关联交易的基本情况：

     关联交易   按产品或劳务       关联人        预计总金     占同类交    去年的总金
     的类别      进一步划分       （简称）       额(万元)     易的比例     额（万元）
                   煤炭           庆丰热电         6300          11.4%      5680.59
                   煤炭           长丰热电         8500          15.4%      7660.03
   销售货物        煤炭           久丰热电        17000          30.8%      7199.14
                   煤炭           明州热电         8500          15.4%      3582.85
                   煤炭           科丰热电          600           1.1%       291.76
                   煤炭           大榭热电         8500          15.4%      5301.84
      合 计                                       49400          89.5%     29716.21

    二、关联方介绍及关联关系

    1、基本情况

    （1）宁波庆丰热电有限公司（简称庆丰热电）

    法定代表人：吕建伟；注册资本：5000万元人民币；公司住所：宁波市江东北路351号；经营范围：生产经营电力电量、热量，经销与热电相关的器材、燃料及提供热电咨询服务，劳务服务；关联关系：宁波市电力开发公司持有庆丰热电100%股权，本公司董事在该公司担任董事职务。

    （2）宁波长丰热电有限公司（简称长丰热电）

    法定代表人：李如成；注册资本：1200万美元；公司住所：宁波市江东周宿渡长丰村；经营范围：生产经营电力电量、热量，经销与热电相关的器材、燃料及提供咨询服务；关联关系：宁波市电力开发公司持有长丰热电25%股权，本公司董事在该公司担任董事职务。

    （3）宁波久丰热电有限公司（简称久丰热电）

    法定代表人：吕建伟；注册资本：6000万元人民币；公司住所：宁波市镇海区蟹浦化学工业园区；经营范围：发电、电力设备安装、检修、运行、维护项目筹建；煤渣、粉炭灰制造、加工，蒸汽、热水的生产和供应；供热技术咨询、服务；金属材料、化工原料（除化学危险物品）、建筑材料、机电设备（除轿车）批发、零售。关联关系：宁波市电力开发公司持有久丰热电36%股权，本公司董事在该公司担任董事职务。

    （4）宁波明州热电有限公司（简称明州热电）

    法定代表人：吕建伟；注册资本：9,000万元；公司住所：宁波明州工业园区；经营范围：电力电量、蒸汽热量生产；热电技术咨询、技术服务、劳务服务。关联关系：宁波市电力开发公司持有该公司75%股权，本公司董事在该公司担任董事职务。

    （5）宁波科丰燃机热电有限公司（简称科丰热电）

    法定代表人：吕建伟；注册资本：4,000万元；公司住所：宁波市科技园区新晖路59号；经营范围：电力电量、蒸汽热量生产；生产后煤渣处理；供热、供电技术咨询服务；热网管道维护。关联关系：宁波市电力开发公司持有科丰热电42.33%股权，本公司董事在该公司担任董事职务。

    （6）宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司（简称大榭热电）

    法定代表人：丁建生； 注册资本：15,000万元；公司住所：宁波大榭开发区万华工业园；经营范围：热、电、纯水的生产和供应；热力管网建设。关联关系：宁波市电力开发公司持有大榭热电35%股权，本公司董事在该公司担任董事职务。

    2、履约能力分析：

    上述七个关联方依法存续且经营正常，均能按期足额向宁电燃料公司支付交易款项。

    三、定价原则：

    本公司与上述关联方之间的有关货物销售的关联交易的价格将遵循市场价格进行。

    四、交易目的和交易对本公司的影响

    宁电燃料公司是以煤炭批发、零售为主营业务的商贸型企业，上述关联交易对象均为热电生产企业，以煤炭作为主要生产原料，是宁波地区的主要煤炭用户，是宁电燃料公司的重要客户。同时，上述关联交易对象生产经营稳定，交易将有助于公司规避经营风险，并对公司提高市场份额，降低采购成本产生积极的影响。

    五、审议程序

    （一）本公司第二届董事会第十三次会议于2007年3月10日召开，参加表决的7名董事全部同意关于上述关联交易的议案。关联董事丁凯、吕建伟、戴志勇、王凌云先生回避了此项议案的表决。

    （二）本公司独立董事认为：本次日常关联交易严格遵循了公司《关联交易决策制度》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司控股子公司的业务发展是必要的，交易价格定价原则公允合理，未损害公司和非关联股东的利益。

    （三）此议案须提交公司股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

    六、关联交易协议签署情况

    宁波市宁电燃料公司与上述关联方签署了《2007年度煤炭购销框架协议》，约定2007年度购销量、定价原则等相关事宜。

    七、备查文件

    1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

    2、与关联方签署了《2007年度煤炭购销框架协议》；

    3、独立董事关于公司2007年度日常性关联交易的意见；

    宁波热电股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月13日