本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

    宁波热电股份有限公司董事会于2007年1月25日以电话形式发出通知，并于当日以通讯方式召开第二届董事会第十二次会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定，会议审议并通过如下决议：

    一、因工作需要，董事会同意高姚梁先生不再担任公司副总经理职务。

    二、董事会同意聘任姚家华先生、杜继恩先生为公司副总经理,聘任张洪先生为公司总工程师，以上人员任期自聘任之日起至2007年12月止。

    特此公告。

    附：姚家华、杜继恩、张洪简历

    姚家华：男，1970年2月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任浙江腈纶厂技术员、车间副主任，浙江金甬腈纶有限公司生产部主任、总经理助理、副总经理。

    杜继恩：男，1973年5月出生，大学本科，工程师。曾任宁波镇海热电公司司炉、班长、司机，宁波开发区北仑热电有限公司前期技术负责人、工程部经理助理，宁波热电股份有限公司工程部经理、总经理助理。

    张洪：男，1962年8月出生，大学本科，高级工程师。曾任宁波余姚化纤厂热电车间工艺员、副主任、主任，宁波开发区北仑热电有限公司运行部经理助理，宁波热电股份有限公司总师办主任、副总工程师、总经理助理。

    宁波热电股份有限公司董事会

    二〇〇七年一月二十六日