本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波热电股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年9月20日上午在宁波北仑老板娘新光大酒店举行。出席会议的股东及股东代表5人,代表股份11800万股,占本公司股份总数的70.24%,全部为非流通股。大会由丁凯董事长主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举余红辉先生为公司董事的议案》；

    股东大会选举余红辉先生为公司第二届董事会董事,任期自当选之日起至2007年12月止。

    投票结果：赞成11800万股,占有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所颜华荣律师现场见证,认为宁波热电2005年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。

    备查文件：

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师为本次股东大会出具的法律意见书；

    特此公告