宁波热电股份有限公司第二届监事会第二次会议于2005年3月18日下午在杭州召开。公司三名监事余伟业、董庆慈、王镇榆均出席了会议,公司副总经理高姚梁、财务负责人乐碧宏、董事会秘书戴志勇、证券事务代表蒋川列席了会议,会议由监事会召集人余伟业主持。根据会议议程,经与会监事认真审议,以举手表决方式逐项通过如下决议：

    一、审议并一致通过《公司2004年度监事会工作报告》；

    二、审议并一致通过《公司2004年度报告及摘要》；

    三、审议并一致通过《公司2004年度财务报告》；

    四、审议并一致通过《公司2005年度财务预算报告》；

    五、监事会认为：

    1、报告期内,公司经营活动符合《公司法》和《公司章程》的规定,坚持依法经营；公司各项重大决策符合法律程序,符合股东利益,未发现公司董事、经理人员及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

    2、公司2004年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2004年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

    3、公司在报告期内对此次募集资金的使用情况符合证监会的有关规定,募集资金项目三期扩建工程建设符合《宁波热电股份有限公司招股说明书》的承诺,该项工程的一机一炉已投入使用,余下工程正按照计划进行中。

    4、本报告期内,公司收购了宁波市宁电燃料有限公司70%股权,该交易价格合理,决策程序符合公司章程的规定,不存在损害股东权益和造成公司资产流失的行为。

    5、本报告期内,公司将宁波庆丰热电有限公司35%股权转让给本公司股东宁波市电力开发公司,该关联交易行为遵守《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、和《公司章程》等法律法规的有关规定,交易公平合理,没有损害股东和公司的利益。

    特此公告。