本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    宁波热电股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月21日（星期二）上午在宁波北仑老板娘新光大酒店（宁波北仑新?明州路789号）举行。出席会议的股东及股东代表5人，代表股份11800万股，全部为非流通股，占本公司股份总数的70.24％，公司10名董事出席了会议，3名监事参加会议，会议由丁凯董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    一、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。选举丁凯、陈建华、董培江、吕建伟、单亮、王凌云、江伟程、戴志勇、贺秉元、楼百均、吴再鸣、周俊虎等十二人为公司第二届董事会成员。其中贺秉元、楼百均、吴再鸣、周俊虎等四人为公司第二届董事会独立董事。

    议案分项表决情况如下：

    1、审议并通过选举丁凯为公司董事的议案；

    同意11800万股，占有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    2、审议并通过选举陈建华为公司董事的议案；

    同意11800万股，占有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    3、审议并通过选举董培江为公司董事的议案；

    同意11800万股，占有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    4、审议并通过选举吕建伟为公司董事的议案；

    同意11800万股，占有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    5、审议并通过选举单亮为公司董事的议案；

    同意11800万股，占有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    6、审议并通过选举王凌云为公司董事的议案；

    同意11800万股，占有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    7、审议并通过选举江伟程为公司董事的议案；

    同意11800万股，占有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    8、审议并通过选举戴志勇为公司董事的议案；

    同意11800万股，占有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    9、审议并通过选举贺秉元为公司独立董事的议案；

    同意11800万股，占有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    10、审议并通过选举楼百均为公司独立董事的议案；

    同意11800万股，占有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    11、审议并通过选举吴再鸣为公司独立董事的议案；

    同意11800万股，占有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    12、审议并通过选举周俊虎为公司独立董事的议案；

    同意11800万股，占有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    上述董事任期三年，自当选之日起至2007年12月止。

    二、审议并通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。选举余伟业、董庆慈等二人为公司第二届监事会监事，与公司职工代表选举产生的监事王镇榆共同组成公司第二届监事会。

    议案分项表决情况如下：

    1、审议并通过选举余伟业为公司监事的议案；

    同意11800万股，占有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    2、审议并通过选举董庆慈为公司监事的议案；

    同意11800万股，占有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

    上述监事任期三年，自当选之日起至2007年12月止。

    本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰律师现场见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    备查文件：

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师为本次股东大会出具的法律意见书；

    特此公告

    

宁波热电股份有限公司董事会

    二00四年十二月二十一日