江苏开元_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

江苏开元股份有限公司 2006年年度股东大会于2007年5月18日上午9:30在南京市户部街15号兴业大厦本公司11楼会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2007年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告。大会到会股东及股东代理人共6名,代表股份数144,481,054股,占公司股份总数的53.19 %。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,董事长蒋金华先生主持,公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过如下决议：

(一)会议审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；

大会对议案的表决结果为：同意144,481,054股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

(二)会议审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；

大会对议案的表决结果为：同意144,481,054股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

(三)会议审议通过《公司2006年度财务决算报告》；

大会对议案的表决结果为：同意144,481,054股,占有表决权的100%, 反对0股, 弃权0股。

(四)会议审议通过《公司2006年年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,2006年度公司(母公司)实现净利润49,168,957.54元,加年初未分配利润82,339,796.43元,本年度可供分配的利润为131,508,753.97元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金计4,916,895.75元,减报告期内已支付2005年度分配利润32,596,200.00元,本年度可供股东分配的利润为93,995,658.22元。公司作以下分配：

1、提取10%任意公积金计4,916,895.75元；

2、以2006年12月31日总股本271,635,000股为基数,向全体股东每10股送2股并派发1.00元现金红利(含税),共需分配81,490,500.00元,剩余7,588,262.47元转入下年未分配利润；

3、以2006年12月31日总股本271,635,000股为基数,以资本公积金向公司全体股东每10股转增7股,转增后公司资本公积金尚余30,816,526.61元。

对因本次利润分配方案及资本公积金转增股本引起的股本变动作相应的章程修改及工商变更登记。

大会对议案的表决结果为：同意144,481,054股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

(五)会议审议通过《关于聘请公司2007年度审计机构议案》；

大会对议案的表决结果为：同意144,481,054股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。

(六)会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,本议案实施累积投票制,对各董事分别表决结果为：

1、蒋金华