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江苏开元股份有限公司于2007年5月8日以书面形式发出通知,召开公司第五届董事会第一次会议。会议于2007年5月18日在南京市户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员、部分高级管理人员列席会议。会议由蒋金华先生主持。会议的召开符合《公司法》》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议以记名方式审议并通过以下决议
一、会议选举蒋金华先生担任公司第五届董事会董事长职务。
会议表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
二、聘任方春玲女士为公司总经理,聘任范云涛先生为公司董事会秘书,聘任董宣富先生为公司证券事务代表。
根据总经理方春玲女士提名,决定聘任刘玉璋女士、李宁先生、周春山先生、范云涛先生和朱林生先生为公司副总经理。
根据总经理方春玲女士提名,决定聘任曹慧荣女士为公司财务部经理。
独立董事意见如下：经审阅各位高级管理人员个人履历,各位高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员任职资格符合担任上市公司高级管人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,同意公司第五届第一次董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。
会议表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于授权公司经理层处置"部分上市公司股份"的议案》。
公司持有的部分上市公司股份已陆续解禁和即将解禁,董事会授权公司经理层根据证券市场的情况：
1、对该部分无限售条件的流通股通过证券市场进行全部或部分处置,金额应符合公司章程对董事会的规定权限。
2、对即将解禁的流通股,在可以流通后,通过证券市场进行全部或部分处置,金额应符合公司章程对董事会的规定权限。
3、通过上述出售所获得的资金,授权公司经理层可根据具体情况重新购入所售出股份,购入股份数额不高于原持有的股数,金额应符合公司章程对董事会的规定权限。
会议表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》,修改后的公司信息披露制度参见上海证券交易所网站。
会议表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于在孟加拉国设立办事处的议案》。
1、办事处的组织结构：
办事处负责人：1人,由公司委派,受公司委托,全面负责办事处的一切活动。
业务经理：1人,由办事处聘用。 公司的经理：负责处理办事处的日常业务事宜。业务人员：2人 。
2、办事处名称和地址
办事处名称：江苏开元股份孟加拉(达卡)办事处
办事处地址：
KEMAL ATATURK AVENUE
HOUSE #79 (1 ST FLOOR), ROAD #4, BLOCK #C
BANANI C/A, DHAKA-1213
PHONE: 0088-02-8854825
FAX: 0088-02-8816200
3.办事处运行模式
(1)办事处仅作为公司的服务性分支机构,不具备法人资格,不进行实质性贸易,所有合同及重要文件由公司签发。
(2)所有贸易帐务往来通过公司进行。
(3)办事处活动经费由公司支付。
4.办事处职责：
(1)在遵守孟加拉国的法律法规及公司规章制度下开展活动。
(2)以公司控股子公司江苏省纺织品进出口集团达泰公司业务为主,负责公司在孟加拉业务的客户信誉调查、接单、催开信用证、催付货款、样品分发、售后服务等工作。
(3)及时向公司汇报当地政府、政策和市场动态。
(4)接待公司派出的贸易小组。
(5)完成公司下达的其他任务
会议表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
江苏开元股份有限公司董事会
2007年5月19日
附件：相关人员简历
方春玲,女,1954年2月出生,大专学历,国际商务师。曾任本公司副总经理、董事。现任本公司董事、总经理。
刘玉璋,女,1954年4月出生,大专学历,国际商务师。曾任本公司董事、副总经理、代总经理。现任本公司董事、副总经理。
李宁,男,1972年7月出生,工商管理硕士,高级国际商务师。曾任本公司盛泰分公司总经理,本公司总经理助理。现任本公司董事、副总经理。
周春山,男,1962年5月出生,本科学历。曾任服装分公司总经理,本公司宝得服装公司总经理。现任本公司副总经理。
范云涛,男,1972年4月出生,工商管理硕士。曾任本公司总经理办公室副主任,本公司董事会秘书、总经理办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书,南京金居房地产开发有限责任公司总经理。
朱林生,男,1965年6月出生,本科学历,国际商务师。曾任环美分公司总经理。现任本公司副总经理兼本公司控股子公司上海罗兰赛舸纺织品有限公司总经理。
曹慧荣,女,1962年7月出生,大专学历,会计师。2001年至今任本公司财务部经理。
董宣富,男,1965年2月出生,曾任江苏开元股份有限公司办公室副主任、证券事务代表。现任本公司证券部副经理、证券事务代表。
