本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏开元股份有限公司于2007年3月23日上午在本公司十九楼会议室召开公司第四届第十四次监事会会议。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司监事会主席王健英主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过以下决议：

    一、会议审议通过《公司监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司2006年年度股东大会审议；

    二、会议审议通过《公司2006年年度报告》及其摘要；

    三、会议审议通过《总经理2006年度工作报告》及《公司2007年工作方案》；

    四、会议审议通过《公司2006年度财务决算报告》，并同意将该报告提交公司2006年年度股东大会审议；

    五、会议审议通过《公司2006年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，并同意将该预案提交公司2006年年度股东大会审议；

    六、会议审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议；

    公司本次变更募集资金投向决策的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。董事会成员及公司管理层在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了诚信尽职义务，本次募集资金变更有利于募集资金的合理利用，符合公司目前的实际情况，也符合全体股东及公司的利益。

    七、会议审议通过《公司监事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司2006年年度股东大会审议；

    公司第四届监事会自2004年5月18日至2007年5月18日，三年期满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经过公司监事会的审核，决定提名王健英女士、顾晓冲先生为公司第五届监事会监事候选人。上述监事候选人简历见年报。

    此外，公司于2007年3月15日召开第五届职工代表大会第二次会议，选举顾松涛为公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事简历见年报。

    八、会议审议通过《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》；并同意将该议案提交公司2006年年度股东大会审议；

    九、会议审议通过《关于调整按帐龄计提坏帐准备比例的议案》；

    十、会议审议通过董事会提议召开2006年年度股东大会的议案。

    特此公告。

    江苏开元股份有限公司监事会

    2007年3月27日

    附件：

    监事候选人承诺函

    本人作为江苏开元股份有限公司第五届监事会监事候选人，现依据《江苏开元股份有限公司章程》的有关规定，作出如下承诺：

    1、本人同意被提名为江苏开元股份有限公司监事候选人。

    2、作为监事候选人，本人向江苏开元股份有限公司提供的有关本人的资料（包括个人情况和简历）全部真实、准确、完整且不存在虚假或重大遗漏。

    3、如本人经股东大会审议和履行法定程序后成为江苏开元股份有限公司的监事，本人将保证依法和依据公司章程的各项规定认真、切实履行监事职责和义务。

    承诺人：王健英、顾晓冲

    2007年 3月23日